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冒充公司老总要求转账 义乌一财务未加核实被骗45万元

作者: admin 来源:未知 发布时间:2019-09-07

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  “你们一定要帮帮我,我一个上班的人,哪里赔得起这么多钱啊。”昨天(5月31日)下午,陈女土到义乌市公安局稠江派出所报案,称被骗走45万元,“老板让我自己负责,我该咋办”。

  陈女士在义乌某公司担任财务,小吕是公司人事部门的负责人。当天上午10时24分许,小吕收到一封陌生邮件,内容是“通知公司会计加**,有工作安排”,署名是公司老板李先生。于是,便将这事告诉了财务室的陈女士。

  陈女士按要求加入这个名为“某集团内部群”的QQ群,群里除了陈女士,另外三人分别是“公司老板”“外贸副总”和“投资股东”,名字都是实名的,而且当时几个人正在谈论工作上的事情,这让陈女土信以为真。

  “把上个星期的收支明细发一下给我。”群里的“老板”@了陈女士,称其现在正在开会,不方便电话联系,让陈女士现在打电话联系一下“李总”,问一下是否已经打了合同保证金到公司账上,朝天鼻矫正多少钱?并告知了所谓的合作商“李总”的手机号码。

  随即,陈女士按要求联系了“李总”,对方声称“对公账户打不了款”,提出直接打到公司老板李先生的个人账户内。不到两分钟,“老板”确认“款已收到”,并说等开完会,就会把款项打到公司账户上,同时称“合同已发李总邮箱,确认一下是否可以随时签订”。接着,陈女士再次与“李总”电线里向“老板”作了汇报,“第三条与昨天谈的不一致,不作修改的话,他们不同意签合同”。

  随后,“老板”询问陈女士“现在公司账上可用资金还有多少?”“约46万”,陈女士答复。紧接着,“李总”打电话跟陈女士讲“合同没有签订,而今天又是月底,要向财务交账的,最好先把资金退回,等谈好了再打款”,陈女士当即“请示”,“老板”交待陈女士“马上安排先从公司账户退这笔钱给对方,晚点我会把钱补回公司,手续再补上”,并发了对方的账户信息,并反复叮嘱“不要影响到下步的合作”。

  陈女土本想把钱打到李先生的个人账户,可“老板”却说“你直接安排退回去就行了,记得把水单发我”。于是,陈女士通过网上银行将45万元钱打入了“李总“的账户。

  谁知,过了半个小时,公司老板李先生突然打电话问陈女士“公司的钱怎么转出去了”,许女士这才知道上当受骗了,马上拨打110报警。此时,骗子还在QQ群里问“现在公司全部的流动资金还有多少”

  颇具讽刺的是,冒充公司老板的骗子昵称居然叫“感谢有你”,个性签名写着“踏踏实实做人,本本分分做事”。目前,义乌警方正对该案全力侦办。

  办案民警表示,冒充公司老板在QQ、微信里要求转账的骗局“很老套”,但也出现了不少“升级版”,让人防不胜防,尤其是平时习惯于通过QQ、微信等平台布置工作、互动交流的公司从业人员,由于警觉性不强,极易受骗。他也提醒广大财会人员,不要随意添加陌生QQ和微信好友,遇到老板要求转账汇款的,要注意识别真伪,核实身份,务必当面或电话确认,以免上当受骗。

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